自去年全球第二大加密貨幣交易所FTX倒閉後，第一大的幣安(Binance)迅速擴展版圖搶占市場，不過FTX破產事件歷歷在目，這也令美國各監管機構繃緊神經，嚴格監督幣圈的各項風險，最大的幣安自然首當其衝，幣安先前就受到美國證監會(SEC)審查幣安是否支援未註冊的證券交易，司法部(IRS)則是調查幣安的反洗錢合規問題，現如今美國商品期貨交易委員會(CFTC)宣佈，提起民事訴訟，指控幣安創始人兼CEO趙長鵬涉嫌違反衍生品規則。
幣安創始人兼CEO趙長鵬遭起訴(圖片來源：Reuters)
據CFTC的起訴書指出，幣安主要有兩大過失，其一是幣安並未在CFTC註冊為可以收取期貨佣金的商家，這表示目前提供的期貨交易為非法的，同時幣安也並未要求客戶進行身分驗證，這有未能防止恐怖主義及洗錢活動的疑慮，第二點則是幣安涉嫌指導客戶利用VPN規避法規，美國政府已禁止未提交身分及所在地證明的客戶進行交易，但幣安卻指點重要客戶在英屬維京群島等地設立空殼公司以規避法律。
CFTC說重話，認為幣安將利潤凌駕於法律之上
CFTC表示，此次訴訟的目標將是沒收幣安的所有非法所得，並且對幣安處以罰款，以及永久禁止其進行註冊和交易，不過並未具體提出罰款金額，CFTC的主管人員Gretchen Lowe直言，此次訴訟的核心就是幣安試圖規避美國法律監管，幣安對於符合法律的努力是虛假的，該企業將利潤凌駕於法律之上。
幣安的回應目前僅有「4」
這次的訴訟相當引人注目，可說是監管機構對幣安最嚴厲的一次指控，至於幣安方面的回應，執行長趙長鵬在推特上發布了一則貼文，內容僅有數字「4」，推測是呼應其2023專注目標的第四條，內容為「忽略恐懼、不確定和懷疑消息、假新聞、惡意攻擊等(Ignore FUD, fake news, attacks, etc.)」，事實上，早在去年FTX破產後，幣安就曾表示由於自家並未在美國設總部，因此不受美國法律管轄及規範，如今正式被監管部門盯上，未來雙方的攻防，恐怕都將左右幣圈的安危。